- 4 fuentes consultadas en paralelo: OFAC, ONU, UE y UK.
- Menos de 2 segundos por consulta.
- Vista unificada y por fuente de todas las coincidencias.
Cruza todas las fuentes sin saltar entre sistemas
Una sola consulta cruza las listas en paralelo y te entrega un resultado claro y accionable, sin hojas de cálculo ni búsquedas manuales fuente por fuente.
Vista unificada y por fuente
Revisa todas las coincidencias en una sola tabla o filtra por OFAC, ONU, UE y UK. El conteo por fuente te muestra de inmediato dónde está el riesgo.
Score y umbrales configurables
Cada coincidencia trae un score. Los umbrales FLAG y de revisión manual se ajustan por empresa según tu apetito de riesgo.
Evidencia y reporte PDF
Cada consulta y decisión queda registrada y se exporta como reporte inmutable, listo para presentar ante auditorías y reguladores.
De la búsqueda al expediente, en segundos
El motor normaliza el nombre, tolera alias y errores tipográficos, y cruza las fuentes en paralelo. El analista decide; el sistema deja la evidencia.
- Ingresa el nombre o razón social. Búsqueda fuzzy con tolerancia a variaciones de nombre y alias.
- El motor cruza OFAC, ONU, UE y UK. Conteo por fuente y score de coincidencia para cada hallazgo.
- Decide y exporta evidencia. MATCH o falso positivo con comentario, y Reporte PDF inmutable.
Fuentes integradas
- OFAC · Estados Unidos
- ONU · Naciones Unidas
- Unión Europea
- Reino Unido (HMT)
Ejemplo de resultado
Así se ve una consulta en el Centro de Screening: el conteo por fuente y, en la vista unificada, las coincidencias con su score.
| Fuente | Coincidencias |
|---|---|
| OFAC | 4 |
| ONU | 0 (sin coincidencias) |
| UE | 2 |
| UK | 7 |
| Coincidencia | Tipo y fuente | Score |
|---|---|---|
| MENDOZA RUIZ, Carlos Andrés | Individuo · OFAC · ID de ejemplo | 76 % |
| Carlos Andrés MENDOZA RUIZ | Individuo · UK (HMT) · ID de ejemplo | 69 % |
| ARCE TORRES, Lucía Beatriz | Individuo · OFAC · EE.UU. | 61 % |
| VARGAS OLMOS, Mario | Individuo · UE | 58 % |
El analista marca cada coincidencia como MATCH, falso positivo o revisión manual, y la decisión queda en el expediente. Consulta el alcance de cada plan en planes y precios.
Preguntas frecuentes
¿Qué listas de sanciones consulta Akifue?
Consultamos las principales listas internacionales: OFAC (EE.UU.), ONU, Unión Europea y Reino Unido (HMT), con ingesta normalizada y versionada de cada fuente para que siempre consultes la versión vigente.
¿Cómo evita los falsos positivos?
El motor usa búsqueda fuzzy con scoring híbrido y umbrales configurables (FLAG y revisión manual) por empresa. Así solo escalan a revisión las coincidencias relevantes, sin convertir el sistema en una fábrica de falsos positivos.
¿La consulta deja evidencia para auditoría?
Sí. Cada consulta y decisión queda registrada con usuario, fecha, fuentes y resultado en el Log de Auditoría, y se exporta como Reporte PDF inmutable con retención documental por 5 años.