- Empresas y personas en la misma consulta.
- Listas, PEP y medios adversos: tres ángulos de riesgo.
- Un expediente por cada tercero evaluado.
El riesgo de un tercero también es tu riesgo
Contratar un proveedor sancionado o vinculado a una PEP expone a tu empresa a sanciones, multas y daño reputacional. Akifue convierte cada vinculación en una decisión informada y documentada.
Personas y empresas
Evalúa por nombre o razón social. El motor cruza listas y tolera variaciones, alias y errores de escritura en la denominación.
Score consolidado
Un solo score reúne listas, PEP y medios adversos, para que clasifiques al tercero como aprobado, en revisión o riesgo alto.
Expediente por tercero
Cada evaluación queda archivada con su evidencia y decisión, lista para sustentar la contratación ante auditorías y reguladores.
Convierte el onboarding de proveedores en un control
Antes de aprobar a un proveedor, una consulta basta para saber si representa un riesgo y para dejar la evidencia de que lo verificaste.
- Ingresa el proveedor o tercero. Razón social o persona, con documento opcional.
- Cruza listas, PEP y medios adversos. Un resultado consolidado con score por cada ángulo de riesgo.
- Aprueba con evidencia. Expediente y Reporte PDF que respaldan la vinculación.
Una evaluación, tres ángulos de riesgo
Ejemplo de resultado
El resultado de la evaluación muestra el score consolidado y el estado de cada ángulo de riesgo. Si todo está en orden, el proveedor se aprueba y el expediente queda archivado. Consulta el alcance de cada plan en planes y precios.
| Control | Resultado |
|---|---|
| Listas de sanciones (OFAC · ONU · UE · UK) | 0 coincidencias |
| Verificación PEP (representantes legales) | Sin PEP |
| Score de riesgo (listas, PEP y medios adversos) | 0.12 |
| Decisión registrada | Proveedor aprobado · expediente #AKF-20614 · retención de 5 años |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la debida diligencia de proveedores (KYS)?
Es el proceso de conocer y evaluar el riesgo de un proveedor o tercero antes y durante la relación comercial: verificar que no esté en listas restrictivas, identificar si hay PEP involucradas y revisar medios adversos.
¿Puedo evaluar empresas y no solo personas?
Sí. Akifue permite consultar tanto personas naturales como empresas (razón social), cruzando listas de sanciones y dejando un expediente con el resultado y la decisión del analista.
¿Queda registro para sustentar la contratación?
Sí. Cada evaluación genera un expediente con usuario, fecha, fuentes, score y decisión, exportable como Reporte PDF, que respalda el proceso de contratación o vinculación ante auditorías y reguladores.